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交行重庆西郊路支行:以专业“嗅觉” 为客户资金“上锁”

来源:本站原创 发布时间:2019-09-16 点击数:

  近日,交通银行重庆西郊路支行成功堵截一起欺诈汇款事件,避免了客户进一步资金损失,为客户资金安全筑起一道“防火墙”。

  2019年8月22日,一位老年客户到交通银行重庆西郊路支行办理4万元汇款业务,收款人为浙江某贸易公司。在汇款过程中,工作人员发现该客户一直通过微信群询问汇款的具体信息,聊天信息不时冒出“炒”“交易”“账户激活”等字眼,从年龄及其神态判断,该客户对投资行业并不太熟悉。基于上述情况,工作人员对该客户进行了“转帐三问”,但该客户并未引起警觉,继续通过微信群联系对方,并坚持汇款。

  据了解,该客户经人介绍加入了“浙江某贸易有限公司”燃油宝交易投资群,看到很多群友时不时在微信群中“庆祝”自己赚钱了,且收益可观,便动了心,遂联系群里的“专员”请求参与。  밗소팍힛櫓힛45聾히놔혼돨谿珂,,该“专员”声称目前行情火爆,要求转入至少9万元以激活交易账户,该客户前期已通过网上支付转给对方5万元,剩下的4万元计划通过银行汇款给对方。工作人员了解情况后,初步判断这位客户陷入了资金诈骗圈套。

  随后,交通银行重庆西郊路支行营运主管经该客户同意,通过微信群与“专员”通话,要求“专员”提供交易协议或合同,“专员”称参与人太多,来不及逐一与客户订立协议,后续会有法律部的同事与客户联系完善后续事宜。同时,该“专员”发来一份燃油宝交易账号和姓名的电脑截屏,声称需先充入9万元才能激活账户,激活后边赚钱边完善手续,两不耽误。

  经进一步识别发现,该笔交易收款方显示为某单位账户,并非投资人交易资金账户,不符合金融监管机构规定的交易规则。该笔交易收款公司的经营范围为“初级农产品、工艺品、木材、金属、五金工艺品、塑料制品销售”,无任何金融交易的平台权限,其通过微信群散布投资信息的方式,明显是以高收益为诱饵骗取社会公众钱财,符合电信网络诈骗、非法集资的特征。营运主管立即建议客户要求对方把前期已支付的资金退回,但对方表示需要核实,让该客户等电话通知。至此,这位老年客户终于明白陷入“套路”,决定停止汇款。

  交通银行重庆西郊路支行提醒广大市民,切勿轻信朋友群、微信群等网络社交媒体散布的所谓高收益“投资”“理财”信息,凡涉及个人资金的信息一定要再三核实,确保个人账户及资金安全,守护好自己的“钱袋子”。

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